Objetivo General:

El Diplomado tiene un enfoque nacional e internacional y su propósito es formar a los Oficiales de Cumplimiento en prevención de lavado de Activos y Financiación al Terrorismo y oficiales de Cumplimiento en materia de Transparencia y ética empresarial para la prevención de soborno nacional, trasnacional y conductas de corrupción en los términos establecidos las autoridades.

Objetivos específicos:

*Conocer la normativa aplicable en materia de prevención de lavado de activos, financiación del terrorismo, corrupción privada y soborno trasnacional.
*Comprender los riesgos asociados a los programas de prevención de lavado de activos y financiación de terrorismo.
*Comprender los riesgos asociados a los programas de transparencia y ética empresarial para la prevención de soborno trasnacional y corrupción privada.
*Aplicar estrategias de gestión de riesgos prevención de lavado de activos, financiación del terrorismo, corrupción privada y soborno trasnacional.
 
A quien va dirigido:

Todas los cargos profesionales y en especial Oficiales de cumplimiento, auditores, Controladores-Controller, Contadores, gerentes, revisores fiscales, miembros de junta directiva, lideres de calidad y procesos, abogados, administradores de empresas, lideres de procesos financieros, logísticos, y comerciales, profesionales que se desempeñen en equipos de cumplimiento, auditoria, jurídica, control, procesos, calidad, compras  y ventas internacionales.

Presentación:

El propósito del Diplomado de SAGRILAFT y PTEE en cualificar a profesionales como Oficiales de Cumplimiento en programas de Prevención de Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo y Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (SAGRILAFT) y Programas de Cumplimiento de Transparencia y Ética Empresarial para la Prevención de Soborno Transnacional y Corrupción Privada (PTEE). Quienes cursen el diplomado adquirirán las competencias necesarias y estarán en condiciones de cumplir con los requisitos establecidos por la Superintendencia de Sociedades, tales como la capacidad para tomar decisiones y gestionar el Riesgo de Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo y Financiación de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (LA/FT/FPADM), así como el riesgo de Corrupción y Soborno Transnacional (C/ST), y Contar con conocimientos suficientes en la administración de los riesgos antes mencionados.

Asimismo, el Diplomado permite a los diferentes profesionales de las empresas entender los programas de cumplimiento y desempeñar su rol en la prevención de riesgos asociados a los programas. Los estudios impartidos en el marco del Diplomado le permitirán al estudiante acreditar la formación y las competencias necesarias ante las autoridades administrativas y  ser inscrito en calidad de oficial ante los entes de control. 

Contenido Académico

1.Módulo de fundamentación

Estándares de buen gobierno corporativo
Introducción a la Gestión de Riesgos corporativos
Estándares para el diseño e implementación de programas de cumplimiento
Introducción al Compliance

2.Regulación y Ética Empresarial
Estándares internacionales de prevención de la corrupción y soborno trasnacional
Regulación en Colombia (Transparencia y Ética Empresarial – PTEE)
Programa de Ética Empresarial y Transparencia Empresarial – PTEE
 
3. Riesgos
Gestión de riesgos LAFT
Nociones legales e internacionales LAFT/PADM
Políticas, manuales y procedimientos LA/FT

4.Oficial de Cumplimiento
Creación de los Programas de Cumplimiento
Oficial de Cumplimiento (Requisitos, perfil, obligaciones, informes)
Conflicto de intereses
Canales de comunicación
 
5.Autoridades Nacionales
Autoridades Administrativas Nacionales
Auditoria basada en riesgos (ISO 31000-(ISO37301) y Cumplimiento 19600
Reportes SAGRILAFT
Reportes PTEE
Autoridades Administrativas Internacionales

 
FECHA  INICIO: 27 de mayo  2025
HORARIO    Martes, Miércoles  06:00 p.m. a 09:30 p.m y Jueves    06:00 p.m. a 09:00 p.m  Sábado 8:00am a 11:00 am
INTENSIDAD   80 horas
MODALIDAD: Online interactivo en tiempo real
INVERSIÓN: $1.800.000
DESCUENTO DEL 15 % PARA AFILAIDOS CCB

DEVOLUCION DE DINERO

Se autoriza la devolución de dineros en los siguientes casos:
-Si antes de iniciar el Diplomado la persona inscrita se retira. Se le devolverá el 80% del valor cancelado.
-Después de iniciar el Diplomado y si ha transcurrido menos o igual al 20% de las sesiones, se autoriza la devolución del 60% del valor cancelado.
-La persona inscrita debe solicitar la devolución por escrito indicando el motivo de retiro y adjuntando el soporte de pago.
-Después de iniciada las sesiones y que haya transcurrido más del 20% del total de la intensidad horaria, no se autoriza la devolución de dinero.

INFORMES E INSCRIPCIONES:
Teléfono: 6527000 ext 788
Celular: 3153487527
Mail: formacionespecializada@camaradirecta.com